A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

As investigações tiveram início em 2024, após a identificação de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. Segundo a apuração, o grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras e utilizava empresas de fachada — algumas ligadas a um mesmo grupo econômico — para movimentar e ocultar recursos de origem ilegal.

Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Na região, há alvos em bairros de Rio Claro (Jardim América), Limeira (Parque Egisto Ragazzo) e Americana (Jardim Imperador, Nova Americana e Jardim Brasília).

A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. O prejuízo causado pelas fraudes pode ultrapassar R$ 500 milhões. Além disso, foram autorizadas medidas como a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas para rastreamento dos valores.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo inseria dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Em seguida, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de crimes contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de reclusão.